oyi交易所在中国受监管吗？深度解析其合规性与用户风险提示

2026-02-16 币界百科

近年来,随着全球数字货币市场的快速发展，各类加密货币交易所层出不穷，其中oyi交易所（为便于表述，此处以“oyi”代指具体交易所名称，实际需注意核实官方信息）也吸引了部分投资者的关注，对于中国用户而言，一个核心问题始终悬而未决：oyi交易所是否受到中国监管机构的认可与监管？ 本文将从中国现行监管政策、oyi交易所的合规性表现以及用户风险提示三个方面展开分析。

中国对加密货币交易所的监管政策：明确禁止，全面清退

要判断oyi交易所是否在中国受监管,首先需明确中国对加密货币交易平台的监管态度，自2017年以来，中国监管部门对加密货币市场的监管政策经历了从“规范整顿”到“全面禁止”的升级：

禁止ICO与虚拟货币交易场所：2017年9月，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确叫停首次代币发行（ICO），并指出“本公告发布之日起，各类代币发行融资活动立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排”，明确虚拟货币交易业务属于非法金融活动，任何平台不得开展法币与虚拟货币兑换、虚拟货币之间的兑换业务，不得作为中介为虚拟货币交易提供定价、信息中介等服务。
持续清退境内业务：2021年9月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“924通知”），进一步强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务，同样属于非法金融活动，该通知要求“相关互联网平台不得为虚拟货币交易炒作提供信息展示、竞价撮合、交易服务等”，并明确“境内机构和个人不得参与虚拟货币交易炒作”。

根据中国现行法律法规,任何形式的加密货币交易所（包括境外交易所）若向中国境内用户提供服务，均属于非法行为，中国监管部门从未批准任何加密货币交易平台合法运营，也不存在“持牌”的加密货币交易所。

oyi交易所的合规性：未获中国监管批准，存在高风险

从oyi交易所的公开信息来看,其定位为“全球数字资产交易平台”，主要面向国际市场，但若其服务范围涉及中国境内用户，则需从以下角度判断其合规性：

是否持有中国金融牌照：截至目前，中国金融监管部门（如中国人民银行、国家金融监督管理总局等）从未发放过任何加密货币交易相关的业务牌照，oyi交易所若声称“受中国监管”或“持有中国牌照”，则涉嫌虚假宣传。
是否对中国用户进行限制：根据“924通知”要求，境外交易所若向境内用户提供服务，即构成违规，合法合规的境外交易所通常会通过技术手段（如IP地址限制、身份认证）禁止中国用户注册或交易，但部分交易所仍通过“暗网”“VPN”等方式变相向境内用户提供服务，这既违反中国法律，也使用户面临巨大风险。
监管信息透明度：oyi交易所若在运营主体、注册地、资金托管、反洗钱合规等方面信息不透明，或未明确说明对中国用户的限制措施，则其合规性存疑，用户需警惕“无监管”“弱监管”平台可能存在的跑路、盗币、操纵市场等风险。

oyi交易所未获得中国监管机构的批准或授权，若其面向中国用户提供交易服务，则属于非法行为，中国用户参与此类平台交易，不受中国法律保护。

中国用户参与oyi交易所交易的风险提示

尽管部分投资者可能被oyi交易所宣传的“高收益”“低门槛”吸引，但基于中国监管政策及行业乱象，用户需清醒认识以下风险：

法律风险：根据“924通知”，参与虚拟货币交易炒作“由个人自行承担投资风险，造成的损失自行承担”，若通过非法平台交易发生资金纠纷，用户无法通过法律途径维权，且可能面临被追究法律责任的风险。
财产安全风险：oyi交易所若未受严格监管，可能存在技术漏洞、内部盗币、挪用资金等问题，甚至出现“拔网线”式跑路，近年来，全球范围内加密货币交易所“暴雷”事件频发，用户资产安全缺乏保障。
市场操纵风险：部分非法交易所通过“刷量”“对倒”等手段操纵价格，诱导用户“追涨杀跌”，最终导致用户亏损，普通投资者在信息不对称和资金劣势下，极易成为“割韭菜”的对象。
信息安全风险：用户在注册交易时需提供身份、银行卡等敏感信息，若平台安全防护不足，可能导致信息泄露，被用于电信**、洗钱等违法犯罪活动。