虚拟货币挖矿公司违法吗？政策、法律与合规路径深度解析

2026-01-02 币界百科

虚拟货币挖矿公司违法吗？——从政策禁令到法律边界，一文读懂合规风险与出路

近年来,随着虚拟货币市场的波动，“挖矿”这一行业始终处于舆论与政策的漩涡中心，尤其自2021年中国全面禁止虚拟货币挖矿以来，“虚拟货币挖矿公司是否违法”成为行业内外关注的核心问题，要回答这一问题，需结合中国现行政策导向、法律法规体系及地方实践，从“政策定性”“法律边界”“合规路径”三个维度展开分析。

政策层面：虚拟货币挖矿已被明确列为“淘汰类产业”

中国对虚拟货币挖矿的监管态度经历了“默许—整顿—全面禁止”的演变过程，2021年9月，国家发改委等十部门联合发布《关于进一步虚拟货币“挖矿”和交易活动的通知》（以下简称《通知》），首次从政策层面明确将虚拟货币“挖矿”活动列为“淘汰类产业”，并要求各地“全面关停清退虚拟货币‘挖矿’项目”。

《通知》的核心定性包括：

否定挖矿的合法性：明确虚拟货币“挖矿”活动“能耗高、效率低、碳排放量大”，与“碳达峰、碳中和”目标背道而驰，且存在“金融风险、社会风险”，不具备合法性基础。
要求全面清退：要求各地立即对虚拟货币“挖矿”项目进行全面梳理排查，严禁新增挖矿项目，有序清退存量项目，并严禁任何企业或个人以“大数据中心”“超算中心”“云计算”等名义变相开展挖矿活动。

这一政策标志着虚拟货币挖矿在中国已彻底失去生存空间,任何以盈利为目的的挖矿公司，从政策层面看均属于“应予淘汰”的非法主体。

法律层面：违法性需结合具体行为认定，核心风险集中于“非法经营”“能源违规”

尽管政策已明确禁止挖矿,但“违法”是法律层面的定性，需结合具体行为是否违反法律法规及司法解释来判断，虚拟货币挖矿公司可能涉及的法律风险主要包括以下四类：

非法经营罪：最核心的法律风险

根据《刑法》第225条，违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，虚拟货币挖矿是否构成“非法经营”，需结合以下要点判断：

是否违反“国家规定”：如前所述，《通知》作为多部门联合发布的规范性文件，属于“国家规定”范畴，明确禁止挖矿活动。
是否“扰乱市场秩序”：挖矿活动消耗大量能源，却无实际社会价值，且可能通过“自备电厂”“偷电漏电”等方式扰乱能源市场，或涉及跨境资金流动逃避监管，符合“扰乱市场秩序”的特征。
“情节严重”的认定：司法实践中，若挖矿公司涉及“经营数额较大”（如电费成本超过50万元）、“非法获利数额巨大”（如获利超过100万元），或“造成严重后果”（如大规模偷电导致公共设施受损），可能被认定为“情节严重”，从而构成非法经营罪。

典型案例：2022年，四川某挖矿公司因非法使用国家电网电力，涉嫌盗电价值超2000万元，最终以“非法经营罪”被提起公诉，主要负责人被判处有期徒刑。

能源与环保违规：高发且易被追责的风险

挖矿是“耗电大户”，据剑桥大学研究，2021年中国虚拟货币挖矿年耗电量约占全球总量的65%，相当于2.3亿户家庭一年的用电量，为降低成本，部分挖矿公司通过以下方式违规用能：

窃取国家电力：私自接线、篡改电表，直接盗用国家电网电力，涉嫌违反《电力法》及《刑法》中的“盗窃罪”。
违规使用优惠电价：以“大数据”“云计算”名义申请工业用电或优惠电价，实际用于挖矿，构成“价格欺诈”及“能源违规”，可能被处以罚款、停电及吊销营业执照。
环保不达标：部分挖矿机房未配套环保设施，噪音、散热污染周边环境，违反《环境保护法》《环境噪声污染防治法》，面临环保部门处罚。

税收与金融违规：隐匿收入与跨境资金流动风险

虚拟货币挖矿具有“匿名性”“跨境性”特点，部分公司通过以下方式逃避监管：

隐匿收入：将挖矿所得虚拟货币通过“场外交易”（OTC）兑换为人民币或美元，不申报纳税，涉嫌违反《税收征收管理法》，可能被追缴税款、滞纳金及罚款，情节严重的构成“逃税罪”。
非法跨境资金流动：通过“地下钱庄”“虚拟货币混币器”等方式将资金转移至境外，违反《外汇管理条例》及《刑法》中的“洗钱罪”“非法经营罪”（跨境支付）。

网络安全与数据安全风险

挖矿公司需搭建大规模服务器集群,若未落实网络安全防护措施，可能面临：

未履行网络安全等级保护义务：违反《网络安全法》《数据安全法》，未对服务器进行等级保护备案、安全检测，被网信部门责令整改并处罚款。
数据泄露风险：服务器存储用户数据（如矿机购买信息、收益记录等），若发生泄露，需承担民事赔偿责任，情节严重的可能涉及“侵犯公民个人信息罪”。

地方实践：各地对挖矿的“清零”态度与执法重点

中国各地对虚拟货币挖矿的执行力度存在差异,但总体方向一致——“全面清零”，以内蒙古、四川、新疆等曾为“挖矿重镇”的地区为例：

内蒙古：2021年设立“虚拟货币挖矿项目举报平台”，对存量挖矿项目“动态清零”，并严禁新建数据中心、超算中心等用于挖矿，对违规企业直接吊销营业执照。
四川：利用水电资源优势曾是挖矿聚集地，但在2021年雨季“丰水期”后，全面关停所有挖矿矿场，并对矿场主“约谈警告”，要求限期撤离设备。
新疆：针对部分挖矿公司“以新能源项目名义申请用电”的行为，开展“能源领域专项整治”，查处多起“新能源挖矿”违规项目，追回优惠电费并处罚款。

值得注意的是,部分海外公司（如注册在新加坡、阿联酋等地的虚拟货币交易所）试图通过“远程控制中国境内矿机”开展挖矿，但根据《通知》，只要“矿机所在地、运营团队、服务器在中国境内”，仍属于“清退”范围，相关责任人可能被追究法律责任。

例外与争议：合规挖矿是否存在可能性？

尽管政策全面禁止,但实践中存在少量“合规挖矿”的争议场景，需严格区分：

非盈利性挖矿实验：部分高校、科研机构为研究区块链技术，使用少量矿机进行“实验性挖矿”，且不涉及任何盈利活动，不对外募集资金、不交易虚拟货币，理论上不违反政策，但实践中，此类活动需向地方政府及监管部门报备，避免被误判为“商业挖矿”。
“挖矿实体产业”的伪合规：少数企业以“区块链技术应用研发”为名，将挖矿作为“副产品”，实际仍以虚拟货币盈利为目的，此类行为属于“变相挖矿”，仍被政策禁止，例如2023年江苏某公司以“区块链数据存储”名义挖矿，最终被认定为“非法经营”并处罚。