本站报道：

可疑账户继续运作币安据报道，即使在全球最大的交易所同意根据与美国达成的2023年和解协议，实施更严格的反洗钱控制措施之后，情况依然如此。《金融时报》.

2023年11月，币安与金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）达成和解因违反制裁规定和违反《银行保密法》，同意支付总计 43.68 亿美元的罚款。

该和解协议不仅导致了时任CEO赵长鹏辞职但币安方面也同意接受美国金融犯罪执法网络（FinCEN）为期五年的监管，并引入更严格的合规措施。

然而，泄露的内部文件显示……FT有迹象表明，币安未能阻止可疑账户在 2023 年 11 月之后进行交易，其中一些账户转移的金额高达八位数或九位数。

1.44亿美元可疑转账

泄露的内部数据涉及 13 个可疑账户，这些账户自 2021 年以来涉及的交易总额达 17 亿美元，自 2023 年 11 月达成和解以来涉及的交易总额达 1.44 亿美元。

其中包括一个注册在一名 25 岁委内瑞拉女性名下的账户，该女性在 2022 年 4 月之后的两年内收到了价值超过 1.77 亿美元的加密货币。

该账户在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间更改了付款详情 647 次，其中包括美洲各地银行的 496 个独立账户。

另一个可疑账户登记在一名居住在加拉加斯的 30 岁初级银行职员名下，该账户在 2022 年至今年 5 月期间收到了 9300 万美元，并以加密货币的形式转出了数额相当的资金。

与此特定帐户相关的一个危险信号是，IP 日志显示该帐户于今年 2 月 24 日下午 3 点 56 分在加拉加斯被访问，然后于第二天凌晨 1 点 30 分在日本被访问。

由以下机构评估的13个账户FT在委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国等国家注册。

2022年2月至2023年3月期间，这13人共获得了2900万美元。稳定币这些USDT来自后来因与恐怖主义融资有关而被以色列冻结的账户。

这2900万美元大部分来自四种加密货币。钱包与叙利亚人陶菲克·阿尔-劳有关联，后者被指控向真主党、也门胡塞武装以及一家与阿萨德政权有关联的公司转移非法资金。

2023 年 5 月，以色列查封了这四个账户；同年 3 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对 Al-Law 实施了制裁。

虽然泄露的 13 个账户转移了大量的加密货币和法定货币，但现有数据显示，自 2023 年 11 月以来，它们的活跃度可能有所下降。

解密已联系币安，币安方面表示：FT该公司表示，其“已建立完善的系统来标记和调查可疑交易，并在适当情况下采取行动，包括根据监管义务限制账户”。该报指出，没有迹象表明币安违反了制裁法，例如在相关个人或实体受到正式制裁后与其进行转账或接收转账。

如果币安未能履行其在 2023 年和解协议下的义务，可能会面临进一步的经济处罚，包括 1.5 亿美元的缓期罚款。

如上所述，该和解协议还规定，币安将接受美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 为期五年的监管，监管人员应“监督补救措施”、“进行定期审查”，并“向美国金融犯罪执法网络、外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 报告其调查结果”，正如美国财政部在 2023 年 11 月的新闻稿中所述。