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关键亮点

  • 土耳其准备赋予马萨克对银行、加密货币和移动平台的新权力
  • 拟议法案包括冻结账户和阻止移动银行服务
  • 此举有望帮助土耳其达到全球反洗钱标准

打击非法交易的新法案

据消息人士透露，土耳其当局正在准备立法，赋予金融犯罪调查局（Masak）扩大打击非法金融活动的权力。彭博社.

根据该提议，马萨克将获得以下权力：

  • 设置交易限额跨平台
  • 阻止手机银行服务与犯罪有关
  • 加密货币地址黑名单与非法活动有关

该计划专门针对所谓的“租赁”账户——这是一种犯罪分子向用户付费以获取其金融账户访问权限以进行投注或欺诈交易的计划。

该法案将被纳入土耳其第11个司法方案，预计将于新立法年度提交议会。议员们仍有可能在审查期间修改或否决其中的条款。

加强监管为何重要

彭博社指出，Masak 已经收集和分析可疑交易数据，将案件提交给检察官，并协调土耳其遵守国际反洗钱（反洗钱）标准 .

新措施旨在帮助土耳其满足金融行动特别工作组（FATF）——一个全球性的洗钱和恐怖主义融资监管机构。如果该法案获得批准，不仅将加强国内监管，还将提升土耳其在全球金融市场的地位，让国际合作伙伴和投资者安心。

此前，政府已采取多项举措。2025年6月据当地媒体报道，作为更广泛的反洗钱战略的一部分，土耳其已经收紧了加密货币提取规则。