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一名 58 岁的妇女因银行账户收到超过 5 亿美元的神秘且无法解释的资金而正在等待入狱。

据《海峡时报》报道，新加坡当局称，Zin Nwe Nyunt 成立了一家批发贸易公司，在公司账户收到 6.407 亿新加坡元（约合 5 亿美元）后，Zin Nwe Nyunt 表示不知道这笔钱的来源。报告.

她的贸易公司 Unione Pte Ltd 在华侨银行 (OCBC)、大华银行 (UOB) 和星展银行 (DBS) 开设了银行账户。

法庭诉讼显示，她在 2020 年至 2021 年期间通过电汇收到了大笔资金。

纽恩特首次引起警方的注意是在 2021 年，一名澳大利亚投资**受害者提供了信息，帮助调查人员找到了 Unione 的银行账户，该账户从该骗局中获得了 180 万美元的收益。

法庭审理显示，一名缅甸人 Ko Phillip 找到 Nyunt 丈夫 Nyan Win 的一位朋友，询问他是否愿意协助他开展商品交易业务，将资金电汇至一个新加坡商业账户。

协议是 Win 将获得报酬每收到 1 美元，就要支付 0.5 缅甸缅元（一美分的一小部分）。

然而，温认为将钱存入自己公司的银行账户风险太大，因此将这个所谓的“机会”转给了纽特的丈夫。

这似乎是一起精心策划的**洗钱行动，纽特和尼安都不知道资金来源，但他们都承认收受了数十万美元的“佣金”。

纽特将于 8 月开始服刑 18 个月，而尼安预计将于本月底被判刑。

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